Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"<BR>28.03.2024 15:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P>Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>По вопросу №1: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. </P>
<P>Решение принято.</P>
<P>По вопросу №2: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. </P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>Решение по вопросу №1: </P>
<P>Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 2023 год согласно Приложению №1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН». </P>
<P>
</P>
<P>Решение по вопросу №2: </P>
<P>Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год по РСБУ в соответствии с Приложением №2 и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН».</P>
<P>
</P>
<P>2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:</P>
<P>- акции обыкновенные именные бездокументарные,</P>
<P>государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: </P>
<P>№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,</P>
<P>международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):  RU000A0ET5A1</P>
<P>международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR</P>
<P>- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, </P>
<P>государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: </P>
<P>№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,</P>
<P>международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):  RU000A0ET5B9</P>
<P>международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 марта 2024 года.</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 марта 2024 года, Протокол № 16/453</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2022-18-156 от 07.12.2022 г.)</P>
<P>Г.А. Шулимова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.03.2024г.</P>